El problema del blanqueo de capitales en el día a día llega, en modo de debate, a la Unión Europea. Los miembros del comité especial anti-mafia, conformado por un periodo de un año en el Parlamento Europeo, examinaron en detalle este delito en dos jornadas,...
El último informe del Consejo Económico y Social (CES) ha aclarado algunas de las cifras más oscuras de la economía española. De acuerdo con el documento, el fraude fiscal en nuestro país equivale al 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Si tenemos en cuenta que el...
El GAFI ha concluido su primera sesión plenaria del año, que se celebró los días 22 y 23 de febrero en París. Una de las principales labores de los miembros del GAFI en esta sesión fue determinar qué países salían de su ‘lista negra’ por...
La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo...
Los legisladores dejaron muy claro al redactar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de abril de 2010 cuáles eran sus prioridades. De esta forma, los dos primeros artículos de la norma se enfocan en explicar la necesidad de poner en marcha esta iniciativa...
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado al tesorero de la banda terrorista Resistencia Galega Xulio Cesar Sayans, por pertenencia y financiación de organización terrorista. El procesamiento fue posible gracias a una carta que se encontró durante un registro judicial en el domicilio...
El pago en efectivo superior a 2.500 euros está prohibido por ley en España desde el pasado 19 de noviembre. La puesta en marcha de esta medida, recogida en la ley contra el fraude fiscal en vigor desde el 31 de octubre, respondía a una...
El lavado de dinero es una actividad delictiva que permite aflorar dinero generado por actividades ilegales como el narcotráfico, la prostitución o la corrupción, entre otras. Pero, ¿de dónde procede esta expresión? Hay alguna literatura al respecto, y toda apunta hacia la misma dirección: la mafia....
Tras la publicación la semana pasada del borrador de la nueva Directiva europea contra el blanqueo de capitales, Soluciones Confirma fue requerida para ofrecer su valoración de la misma en varios medios de comunicación. El consejero delegado dela firma, Luis Díez de Vega, destacaba la...
La lucha contra el blanqueo de capitales llega a la política europea, al menos en el borrador de la nueva Directiva de la Comisión Europea contra el lavado de dinero, listo ya para su tramitación. Esta directiva incluye dos propuestas, que pretenden reforzar las normas...
