De lo vulnerable que es el mundo deportivo a la corrupción tenemos muestras no sólo en el fútbol, sino también, por ejemplo, en el atletismo o el tenis. La organización Transparencia Internacional acaba de publicar su último Informe Global de Corrupción focalizado en el deporte...
En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la exención del artículo 11, apartado 1 de la Directiva 2005/60/CE de blanqueo de capitales, donde se establece que los sujetos obligados no estarán sometidos a medidas de diligencia debida en el...
Desde primeros del mes de marzo, dando cumplimiento al artículo 21.1.d) del Reglamento de la Ley 10/2010 en el que se fijan los requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales, el SEPBLAC ha autorizado a los sujetos obligados el uso de la...
Con la incorporación de Antonio Moreno, el departamento comercial de esta firma especializada en la prestación de servicios para la prevención del blanqueo de capitales refuerza las líneas de trabajo, ampliando su propuesta profesional a otros sectores de sujetos obligados a la Ley 10/2010. Según señala...
Después de que se publicara la instrucción de la Fiscalía de cómo valorar la eficacia de los programas de compliance, el Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas...
La identificación de operaciones específicas ya realizadas por el cliente de una entidad financiera, así como las que procedan de cuentas existentes o canceladas es lo que conforma las búsquedas retroactivas. Se trata de un análisis que las entidades deberían realizar para poner bajo el punto...
Crónica de @Santilago, directivo de Soluciones Confirma, sobre la mesa redonda organizada por la Abogacía El pasado 22 de febrero, el Consejo General de la Abogacía Española organizó una mesa redonda para analizar la importancia de contar con un Órgano Centralizado de Prevención en materia de...
Este film británico estrenado en 1999 con discretas críticas, tiene la peculiaridad de que nos descubre el mundo del arte como vía para el blanqueo de dinero por parte del crimen organizado. Con aire de comedia romántica, la película dirigida por Kelly Makin y protagonizada por...
En la evaluación, gestión y control de riesgos, las entidades financieras, una vez han establecido unos mecanismos de gobierno interno adecuados, deben configurar 3 líneas de defensa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La primera de estas líneas la encabezan las unidades...
Hace unos meses eran el GAFI y el G20 los organismos que instaban a los países a intensificar las medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Ahora le toca el turno a la Comisión Europea que señala la necesidad de dar una respuesta contundente...
