PRP corresponde a las siglas de Persona con Responsabilidad Pública. Con esta expresión se designa a los funcionarios públicos, sus familiares y otras personas vinculadas a ellos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya ponía el acento sobre esta figura cuando publicó sus primeras recomendaciones...
Estalla el quinto rescate en el Viejo Continente. A Irlanda, Portugal, Grecia y al sistema bancario español se le une ahora Chipre. El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concederán 10.000 millones de euros al país para fortalecer su sistema bancario, con una novedad...
Llueve sobre mojado para HSBC. Argentina acaba de denunciar a la entidad británica por blanqueo de capitales y fraude fiscal, una acusación recurrente para el banco que ya ha sido multado en Estados Unidos y México por los mismos delitos. La Administración Federal de Ingresos Públicos...
La reestructuración en la organización de los bancos en Paraguay ya está en marcha con la decisión, por parte del Banco Central de Paraguay (BCP), de crear una unidad exclusiva que controle el riesgo de blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Banco Central...
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene muy presente a España en lo que a actividades de blanqueo de dinero se refiere. Tanto es así que incluye al país mediterráneo como una de las 64 jurisdicciones de preocupación primaria en su informe anual sobre...
En febrero de 2013, “The Economist” publicó un especial sobre paraísos fiscales en el mundo. A lo largo de casi una veintena de páginas, el prestigioso semanario británico iba realizando la radiografía de estos lugares del mundo que, en muchas ocasiones, se usan para blanquear...
¿Cuánto se habría ahorrado la inmobiliaria Nozar con una política de prevención de blanqueo? ...
Una de las últimas cuestiones que han repasado los miembros de la curia romana antes del cónclave que elegirá al nuevo pontífice han sido las medidas de blanqueo de capitales. Los problemas de este pequeño Estado se remontan a la gestión del penúltimo presidente del...
También conocida como economía irregular, paralela, encubierta u oculta, la economía sumergida parte de la actividad económica que está al margen de los registros y los controles oficiales y, principalmente por ello, no forma parte del Producto Interior Bruto (PIB). El propósito de operar bajo el...
La vorágine de información, datos y retos a los que se enfrentan día a día las empresas ha convertido la inteligencia en un factor diferencial y decisivo en la toma de decisiones. La V Jornada de GlobalChase sobre Inteligencia Aplicada, celebrada el pasado 23 de...
