El Poder Ejecutivo del país andino ha promulgado la ley que dispone el blanqueo de capitales no declarados mediante la implementación de dos bonos y un pagaré para financiar la industria petrolera, infraestructura y la actividad inmobiliaria. Se trata de la ley 26.860 que permitirá, a...
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
Desde el inicio de la crisis económica, las instituciones internacionales han tomado significativas medidas para poner freno a la evasión y el fraude fiscal, ya que no se trata sólo de un problema de equidad tributaria sino de necesidad recaudatoria. Son medidas que, cualitativamente, pueden considerarse...
Según los datos ofrecidos por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el número total de contribuyentes que han declarado bienes en el extranjero ascendería a un total de 131.411 por valor de 87.700 millones de euros. Esta declaración deriva del procedimiento especial de identificación de...
Mientras Europa y los mercados esperan con optimismo el Consejo Europeo que se celebra hoy 22 de mayo, Herman Van Rompuy insta a que se intensifique la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. En este sentido, ofrecemos la segunda parte de la recopilación de los...
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy dos resoluciones en las que exige a los Estados miembros que actúen unidos y refuercen las medidas contra la evasión fiscal. Pide de los Estados una definición clara de paraíso fiscal que sirva para toda la UE, a partir...
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) solicita que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección. Este procedimiento, tal y como ha dicho el inspector de Hacienda José...
El contenido del informe de experto externo viene regulado por la OM EHA 2444/2007. En esta Orden se recoge de manera pormenorizada qué aspectos tiene que cubrir. ...
Según dos enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con la que se propone modificar tanto la Ley General Tributaria como la Ley General de Subvenciones, la Agencia Tributaria y la Intervención General intercambiarán...
En lo que supone el primer contrato con un banco extranjero, Soluciones Confirma asesorará a la filial de tarjetas de prepago de Raphaels Bank en España en el cumplimiento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Aunque son un producto reciente y novedoso, las tarjetas prepago...
