Entre los procedimientos de control interno que tiene que asumir un sujeto obligado como parte de su cumplimiento normativo de prevención del blanqueo de capitales, se encuentra la elaboración de un Manual. El artículo 31 del Reglamento de la Ley 10/2010 recoge la manera de documentar...
Tras la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en el Congreso de los Diputados, se ha conocido que la AEAT ha enviado al SEPBLAC un listado de 705 nombres de contribuyentes de la amnistía fiscal, por indicios de blanqueo. Es el resultado...
Lo que ocurre en alta mar es más difícil de detectar por parte de las autoridades. Esta situación es bien aprovechada por algunos barcos petroleros o mercantes que, una vez en aguas internacionales, cambian la bandera que enarbolan. El siguiente paso es, por ejemplo, que los...
Con ocasión de la reunión de los ministros de finanzas del G-20 los días 9 y 10 de febrero en Estambul, la OCDE ha hecho una presentación previa de los últimos avances sobre el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y...
Con el objetivo de orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento normativo de prevención del blanqueo de capitales, el SEPBLAC acaba de sistematizar en un documento público una serie de buenas prácticas en la aplicación de listas de sanciones y contramedidas financieras. Estamos ante un...
Próximos al juicio por el caso Nóos que, entre otros acusados, sentará en el banquillo al matrimonio formado por Iñaki Urdangarían y la Infanta Cristina, hacemos un repaso de cuáles son los delitos que se le imputan a ésta última y qué dice la ley...
Soluciones Confirma, patrocinadora en las IV Jornadas Nacionales de Compliance los días 25 y 26 de febrero 2015 Después de conocer que el incumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales puede costar muy caro a las entidades obligadas, sobre todo, en países como Estados...
El límite entre la comunicación y el secreto profesional, obligación de comunicar las operaciones meramente intentadas, identificación de quienes no son clientes por no haberse aceptado el encargo o las deficiencias detectadas en las inspecciones del SEPBLAC… Son algunas de las cuestiones planteadas a modo de...
El caso Noós o la trama Gürtel han puesto de manifiesto porqué es importante establecer una serie de controles sobre los mecanismos de financiación de las fundaciones que, a menudo, son utilizadas o creadas ex profeso como instrumentos para el lavado o la desviación de...
El pasado 31 de diciembre de 2014, coincidiendo con el cierre del año, se publicaba en el BOE, la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que entra en funcionamiento el denominado fichero de titularidades financieras. Se trata de un fichero de carácter administrativo...
