Aunque es muy elevada la cifra de dinero que se deriva a los paraísos fiscales, existen a nivel internacional y nacional una serie de vigilantes cuya misión principal es, precisamente, prevenir y evitar que los activos pasen al lado oscuro y se salgan de los...
Como forma de contrarrestar la criminalidad empresarial en un contexto de creciente delincuencia económica, en marzo de 2015 entraba en vigor la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del artículo 31 bis del Código Penal contenido en la Ley Orgánica...
La adaptabilidad de la tecnología permite que los usuarios se acerquen a ella cada vez con menos barreras. Así, por ejemplo, con una Tablet, sin limitaciones espaciotemporales, un analista de riesgo de una entidad, podrá hacer una consulta sobre la identificación formal de un potencial...
Cuando acabamos de conocer un nuevo informe elaborado por Oxfam en el que, bajo el título Una economía al servicio del 1%, se pone en evidencia que 9 de cada 10 grandes empresas del mundo "tiene presencia" en, al menos, un paraíso fiscal, cabe preguntarse...
En su primer año de vida, 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tramitó 982 iniciativas ciudadanas, de las que 517 fueron reclamaciones, 295 informaciones al ciudadano, 114 consultas sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y 26 denuncias por su incumplimiento. Hay que tener...
Las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, serán objeto de un examen anual por parte de un experto externo en una tarea que finaliza en un informe. Hasta aquí, parece que la...
¿Cómo cambia la vida de un político cuando pasa de ser candidato a cargo electo? Con el fin de alejar de él toda sombra de sospecha en cuestiones de corrupción, sobornos, blanqueo o evasión fiscal, la ley será vigilante en sus transacciones y obligará a...
Nuestro país vecino, Francia, es pionero en la creación de este tipo de órgano de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este gabinete de inteligencia financiera, el Tracfin (Servicio de tratamiento de la Información y Acción contra los...
Esta serie de culto made in Usa que se empezó a emitir en septiembre de 2010, ha sido escrita por Terence Winter, creador de Los Soprano, y dirigida por Martin Scorsese. Ambientada en la ciudad costera de Atlantic City, Nueva Jersey, durante el periodo de la...
Derivado de su enfoque basado en el riego, el Reglamento de la Ley 10/2010 no deja lugar a dudas al determinar que el manual de prevención de las entidades financieras debe incluir medidas específicas para asegurar que los corresponsales aplican procedimientos adecuados de prevención. La banca...
