Servicios normativos
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Servicios Normativos
Cumplimiento normativo sin complicaciones
Auditoría, Consultoría y Formación para cumplir con garantías.
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, cumplir la normativa ya no es una opción. En Soluciones Confirma contamos con el expertise de Rubí Blanc Abogados para ayudar a nuestros clientes a identificar riesgos, cumplir con la ley y transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva, combinando experiencia, metodología y tecnología especializada en prevención del blanqueo de capitales.
Consultoría
Acompañamos a tu organización en la implantación y mejora de los sistemas de control interno exigidos por la normativa PBC. Adaptamos cada proyecto a la realidad de tu negocio, ofreciendo desde el Manual de Procedimientos hasta el Informe de Riesgos o la externalización de la Unidad Técnica.
Formación
Diseñamos programas de formación especializada en prevención de blanqueo de capitales, dirigidos a directivos, analistas y unidades técnicas. La formación puede realizarse presencial u online, incluye test de evaluación y certificado acreditativo, cumpliendo con los requisitos formativos exigidos por la normativa.
Auditoría
Realizamos auditorías independientes adaptadas a la normativa vigente para evaluar el grado de cumplimiento real de tu organización. Elaboramos el Informe de Experto Externo (IEE) y realizamos el seguimiento completo, aplicando una metodología alineada con la Orden Ministerial EHA/2044/2007, garantizando objetividad y trazabilidad en todo el proceso.
