Quiénes somos

ANTECEDENTES

¿Por qué nosotros?

Somos una compañía de servicios Globales que tenemos como objetivo facilitar el cumplimiento integral de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

Ofreciendo servicios de Consulta a listas y Normativos para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el freno a la Financiación del Terrorismo 

 

Gracias a nuestra experiencia y evolución constante buscamos las mejores soluciones que se adaptan a nuestros clientes formando así el mejor equipo. 

 

Somos Soluciones Confirma

experiencia

Nuestra experiencia

Contamos con el expertise de nuestros accionistas, aportando la madurez y experiencia en el mercado, entre nuestros accionistas se encuentran:
  • ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito). Propietaria del fichero de Solvencia Crediticia ASNEF , que cuenta hasta la fecha con más de 400 asociados.
  • GRUPO SIGNE. Especializados en el diseño y desarrollo de soluciones de seguridad documental y con más de 30 años de presencia en el mercado español.
  • Rubí Blanc Abogados. Con una amplia experiencia en Servicios Normativos de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • TransUnion. Compañía global con presencia en los cinco continentes que ofrece soluciones que ayudan a sus clientes a crear nuevas oportunidades y mejorar sus experiencias gracias a sus herramientas de análisis de datos, software, consultoría que cubren todo el ciclo de vida del cliente desde admisión, fraude, gestión y recobro, garantizando seguridad
misión

El cumplimiento de la norma

La regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene como objetivo evitar que el Sistema Financiero Español y, en general, los Sujetos Obligados por la ley, sean utilizados con fines delictivos. Esto hace que el cumplimiento de la norma se haya convertido en una pieza fundamental en la actividad diaria de los Sujetos Obligados, y su prevención una prioridad para las administraciones públicas.

¿Estás interesado en nuestros servicios?