Plataforma IdConfirma
IDCONFIRMA
Plataforma IdConfirma
Es una solución SaaS de Consulta a Listas de Sanciones y PRP´s, nacionales e internacionales, con un avanzado y resolutivo motor de búsqueda, que facilita a nuestros clientes la trazabilidad y la custodia de los clientes.
- Algoritmo de detección con campos de búsqueda adicionales, para minimizar falsos positivos.
- Consultas de personas físicas y jurídicas.
- Contrastando a las Listas de Sanciones y PRP´s nacionales e internacionales, con más de 3,5 millones de registros actualizados.
- Facilitando el conocimiento de sus clientes en los diferentes procesos de Admisión y Gestión de Clientes.
- Consultas online y batch.
- Inclusión de imágenes del candidato presentado.
- Estado de actividad o inactividad del candidato.
- Adecuación de los filtros en la detección de PRP´s según la normativa vigente.
- Parametrización tanto del Índice de Confianza como de los criterios de búsqueda.
- Creación de un expediente único por cada consulta.
- Tiempo de respuesta: menos de 2 segundo.
IDCONFIRMA
Servicios adicionales
- Gestión de expedientes: A través de la plataforma online o en procesos de descarga masiva para su posterior análisis
- Custodia de expedientes: Hasta 10 años en cumplimiento de PBC, con medidas de seguridad adecuadas
- Comunicaciones de alertas: Seguimiento de carteras de clientes. En caso de la detección SE ENVIA UNA ALERTA VÍA EMAIL para su posterior análisis.
- Seguimiento de carteras: Permite conocer en todo momento si la posición de mis clientes ha variado frente a las listas oficiales de sanciones o PRPs.
- Consulta combinada: Donde puedes tener en una misma llamada a las listas oficiales y propias del cliente.
- Acceso Adverse Media
