Le ayudamos a identificar los riesgos para que todos sus clientes sean oportunidades de crecimiento

Experiencia y tecnología al servicio de su empresa

La acreditada trayectoria de nuestros socios nos avala

IdConfirma

Consulte las posibilidades que le ofrece nuestra plataforma tecnológica de identificación

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NUESTRO TRABAJO

¿Quiénes somos?

Somos Soluciones Confirma, una compañía de servicios Globales que facilita el cumplimiento integral de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

 

Ofrecemos una solución que se adapta en todo momento a las necesidades reales de cada Sujeto Obligado y garantiza el cumplimiento de la normativa vigente. Con servicios de  consulta a listas y  cumplimiento normativo.

 

  • ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito).
  • Grupo Signe.
  • Rubí Blanc Abogados.
  • TransUnion.
NUESTROS SERVICIOS

Plataforma IdConfirma

Es una Solución SaaS de Consulta a Listas de Sanciones y PRP´s, nacionales e internacionales, con un avanzado y resolutivo motor de búsqueda, que facilita a nuestros clientes la trazabilidad y la custodia de expedientes.

NUESTROS SERVICIOS

Consultoría

Incluyendo el Manual de Procedimiento, Informe de Riesgos y la Externalización de la Unidad técnica. Bono de horas: Dictámen, Análisis especial de Operaciones sospechosas, OCI, Comunicaciones con el Regulador
NUESTROS SERVICIOS

Auditoría

Elaboración del Informe de Experto Externo(IEE), y ciclo completo de seguimiento. Metodología según O.M. EHA 2044/2007
NUESTROS SERVICIOS

Formación

Tanto para Directivos, Analistas PBC y Unidad Técnica en formato tanto Presencial como Online. Test de evaluación y Certificado.
referencias

¿Por qué nosotros?

Nuestra misión es ayudar a que tus clientes sean una oportunidad de crecimiento y no una posible amenaza para tu negocio.

Porque llevamos más de 10 años ofreciendo servicios contrastados de consulta a listas internacionales de sanción y PRP´s y servicios normativos para la Prevención de Blanqueo de capitales.

Nos adaptamos a las necesidades reales de cada sujeto obligado a través de una solución integral.

La experiencia de nuestros profesionales garantiza la correcta ejecución de los procedimientos de PBC y medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Nuestro motor de búsqueda está especialmente desarrollado para minimizar los falsos positivos, mediante la utilización de filtros y campos específicos.

La calidad de la información, más un motor de búsqueda parametrizable, proporciona una óptima KYC en el proceso de admisión y seguimiento de clientes.

Registros en Listas de Sanciones y PRP´s
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Segundos de respuesta del motor de búsqueda IdConfirma
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Clientes confían en nosotros
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