Español
  • login
Plataforma Tecnológica
La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (Know Your Customer).
Presencial y personalizada
Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales.
Suscríbete

Normalización de Procedimientos
Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El know-how de nuestro socio, Rubí Blanc, le asesorará en el Informe Anual de Control Interno.
Intercambio de Información
Fichero multisectorial basado en el principio de reciprocidad. Responde a la necesidad de intercambio de información y procedimientos comunes entre los Sujetos Obligados, para prevenir operaciones de riesgo por indicio de blanqueo o de financiación del terrorismo.
Sancionados y PRPs

El papel del FMI en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

3/08/2017

Al igual que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier brecha de seguridad para hackear sistemas, los corruptos, evasores fis [...]

Infografía: ¿Qué supone la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo?

28/07/2017

Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva [...]