Plataforma Tecnológica
La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (Know Your Customer).
Presencial y personalizada
Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales.
Normalización de Procedimientos
Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El know-how de nuestro socio, Rubí Blanc, le asesorará en el Informe Anual de Control Interno.
Intercambio de Información
Fichero multisectorial basado en el principio de reciprocidad. Responde a la necesidad de intercambio de información y procedimientos comunes entre los Sujetos Obligados, para prevenir operaciones de riesgo por indicio de blanqueo o de financiación del terrorismo.
Sancionados y PRPs
El papel del FMI en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
3/08/2017
Al igual que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier brecha de seguridad para hackear sistemas, los corruptos, evasores fis [...]
Infografía: ¿Qué supone la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo?
28/07/2017
Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva [...]
