Plataforma Tecnológica
La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (Know Your Customer).
Presencial y personalizada
Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales.
Normalización de Procedimientos
Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El know-how de nuestro socio, Rubí Blanc, le asesorará en el Informe Anual de Control Interno.
Intercambio de Información
Fichero multisectorial basado en el principio de reciprocidad. Responde a la necesidad de intercambio de información y procedimientos comunes entre los Sujetos Obligados, para prevenir operaciones de riesgo por indicio de blanqueo o de financiación del terrorismo.
Sancionados y PRPs
La Eurocámara da luz verde a la Quinta Directiva antiblanqueo
19/04/2018
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones la que supone quinta revisi [...]
La operación del mes: Tulipán Blanca, primera contra el blanqueo con bitcoins
10/04/2018
Se trata de una investigación pionera en nuestro país que, coordinada por Europol, ha desarticulado una banda que blanqueó m [...]
