Tras los famosos trajes del entonces presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, las Navidades de nuestros políticos y altos cargos no han vuelto a ser lo mismo. En su afán por huir de la estela de corrupción en pro de la transparencia, nos han...
Primero en el pleno del GAFI celebrado en octubre 2015 en París y, un mes después, en la reunión del G20 en Turquía ya marcada por los atentados de la capital francesa, la financiación del terrorismo vuelve a situarse como punto prioritario en la agenda...
Como última recomendación que hace el SEPBLAC para la buena gestión de las listas de sanciones y contramedidas financieras tras explicar la gestión de alertas, está la de contar de manera preventiva con procedimientos claros y específicos que determinen qué actuaciones deben seguirse cuando se...
Han pasado siete meses desde que las entidades bancarias lanzaran el último aviso para obtener de sus clientes el documento de identidad en vigor para dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de blanqueo de capitales. Pues bien, tampoco han quedado ajenos a este trámite...
Esta película estrenada en 1991 y merecedora de 2 Oscars, tiene el atractivo añadido de que se trata de un biopic, es decir, está basada en la historia del mafioso Bugsy Siegel, conocido por ser el “padre” del primer Hotel-Casino de lujo en Las Vegas,...
Dejar atrás la estela de corrupción que ha marcado la gestión y funcionamiento económico de las formaciones políticas en nuestro país y ofrecer una imagen de transparencia y control de sus finanzas, es el objetivo marcado como prioritario en la nueva carrera electoral que se...
Con este término se hace referencia a aquellas sucursales de un banco extranjero que no disponen de una dirección central en la jurisdicción que le ha concedido su licencia. La ventaja para las entidades es que pueden realizar determinadas operaciones no residentes en una jurisdicción foránea...
En la aplicación práctica de listas de sanciones y contramedidas financieras, tras definirse los procesos de verificación siguiendo las recomendaciones del SEPBLAC, es momento para la gestión de alertas , o lo que es lo mismo, la definición de un sistema de análisis de estas...
El pleno de la Eurocámara, en su reunión del 27 de octubre 2015, ha fijado claramente su posición sobre el acuerdo de la UE con Suiza adoptado en mayo 2015, por el que los ciudadanos europeos tendrán mayores dificultades para eludir al fisco mediante cuentas...
Las monedas virtuales vuelven a estar de actualidad en el sector económico y financiero. De una parte, el TJUE dictaba el pasado 22 de octubre 2015 una sentencia que podría considerarse histórica en la medida que establece a nivel europeo que la compra-venta de este tipo...
