Observatorio

El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha hecho públicas las conclusiones de su reunión plenaria celebrada en París entre los días 25 y 27 de Junio. Entre ellas se dio a conocer, mediante un documento elaborado a tal fin, la...

El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, D. Íñigo Fernández de Mesa, ha afirmado en su intervención en las III Jornadas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP), que las últimas reformas aprobadas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales "sitúan la legislación española a la vanguardia de los nuevos requerimientos internacionales".

Los países de la UE han alcanzado este miércoles día 18 de Junio un acuerdo político, que ahora debe negociarse con la Eurocámara, sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las nuevas reglas se aplicarán a los casinos...

Los españoles tenían en 2013 más de 144.000 millones de euros en paraísos fiscales, y más de la mitad de esa cantidad está en Suiza. Esta es una de las conclusiones que se derivan del informe sobre la estimación del fraude fiscal que ha presentado el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y el investigador de la Universidad de Zaragoza y colaborador de la Fundación, Julio López Laborda.