Hasta el próximo 30 de junio de 2018, y por primera vez en la historia del organismo, Argentina presidirá el GAFI en la figura del que fuera hasta ahora secretario de Justicia, Santiago Otamendi. Se trata de un paso significativo si se tiene en cuenta que...
Con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una respuesta ágil, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de...
Las herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales que Soluciones Confirma pone al alcance de sus clientes van a verse complementadas con nuevas soluciones y servicios, gracias a la incorporación de la empresa británica Callcredit Information Group a su accionariado. Según Santiago Lago, director general...
Durante la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se ha celebrado en Valencia entre los días 21 a 23 de junio con la participación de más de 750 delegaciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha...
Con la compra, la compañía -que desarrolla productos innovadores y servicios especializados para ayudar a tomar decisiones más inteligentes- llega a España para reforzar su presencia internacional e incorporar a su catálogo de soluciones las herramientas de lucha contra el fraude y de blanqueo de...
Con el principal objetivo de ponérselo más difícil a las fuentes que financian las organizaciones terroristas y mejorar los mecanismos de localización de sus miembros a través de los movimientos financieros, el Consejo Europeo ha adoptado una serie de normas más eficaces agrupadas en una...
El Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha establecido cinco principios rectores para que las Fintech sean un aliado en los retos que deben afrontar los Estados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Es una de las prioridades fijadas por...
El Pleno del Tribunal Constitucional ha sido unánime en una sentencia de fecha 8 de junio de 2017 al estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de...
Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos...
En el contexto del acuerdo FATCA, el 31 de mayo será el último día para que las entidades obligadas presenten la primera declaración informativa completa de cuentas financieras relativa a los clientes estadounidenses. Los sujetos obligados serán las instituciones de custodia y de depósito, entidades de...
