Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada 'Lavandería Troika', un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and...
En el marco del inminente 'Brexit' y con rango de Tratado Internacional, España y el Reino Unido han suscrito un acuerdo sobre Gibraltar en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros que se traduce en una serie de compromisos firmes, de forma que este...
Tres grandes entidades bancarias han procedido al bloqueo y cancelación de cuentas corrientes de clientes de origen chino afincados en España. A efectos prácticos, el bloqueo de una cuenta consiste en congelar el dinero que hay depositado en ella, de forma que el titular no podrá realizar...
La Comisión Europea ha adoptado su nueva lista ampliada de terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La lista que pasa de 16 a 23 jurisdicciones se ha confeccionado, según explica Bruselas, con...
Conocidos en España como los 'Bin Laden' porque nunca se veían en las economías domésticas, los billetes de 500 euros que empezaron a emitirse el 1 de enero de 2002 sí han sido muy vistos y conocidos por aquellos que se han servido de ellos...
Un año más, Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que en la edición 2018 muestra un estancamiento de la lucha contra la corrupción en la mayoría de países. El IPC de 2018, que se nutre de 13 encuestas y evaluaciones, mide la...
Según un estudio realizado para la Comisión Europea, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes o whistleblowers, solo en el ámbito de la contratación pública, se situó en 2017 en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de...
Los delincuentes han visto en el 'Fortnite', un videojuego desarrollado por la empresa estadounidense Epic Games en 2017 que causa furor entre todos los públicos, una nueva vía para el lavado de activos. Así lo ha revelado una investigación llevada a cabo por el periódico británico 'The...
El desarrollo y la fuerte implantación del concepto 'compliance' en las organizaciones de nuestro país durante los últimos años ha estado vinculada al ámbito penal. Ha sido la respuesta lógica tras la incorporación del artículo 31 bis en el Código Penal como consecuencia de la reforma practicada en 2015 en lo relativo...
Fue un 23 de febrero de 2017 cuando, por unanimidad, la Sala Segunda del Tribunal Supremo aceptó como prueba válida la ‘lista Falciani’, una serie de documentos con información sobre los titulares de fondos, activos y valores en la entidad bancaria de Ginebra del HSBC sustraídos por el exempleado...
