El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como "el banco del Papa", va a contar con una comisión de al menos cinco personas, encargadas de emitir un Informe sobre la situación “real” de esta polémica entidad. Se trata de una medida de gran alcance...
La aplicación de una política eficaz para la prevención del blanqueo de capitales supone un ahorro significativo para las empresas que no tendrán que hacer frente a posibles sanciones ...
Un ciudadano de cualquier parte del mundo podrá consultar a partir de ahora si una sociedad o empresa tiene su sede en un paraíso fiscal. Esto es posible gracias a la nueva base de datos que, bajo la denominación de “Offshore Leaks Database”, ha sido publicada...
Integrado en la actualidad por 120 países en igualdad de condiciones, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información reúne a las economías tanto de países miembros como no miembros de la OCDE, que se han comprometido en la transparencia y el intercambio de...
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado a los líderes del G-8 un informe con cuatro pasos concretos para el intercambio de información fiscal a nivel global que cree un sistema "más justo y más transparente". El nuevo informe, bajo el...
La Comisión ha propuesto ampliar el intercambio automático de información entre las administraciones tributarias de la UE, como parte de la intensificación de la lucha contra la evasión fiscal. De acuerdo con la propuesta, los dividendos, las plusvalías de capital, todas las demás formas de ingresos...
Según las últimas recomendaciones que el SEPBLAC está enviando a los sujetos obligados con el fin de incrementar las medidas de control para la prevención del blanqueo de capitales, destacamos los elementos que debe contener el informe de autoevaluación del riesgo. Se tratará de una radiografía...
Argentina ya cuenta desde el pasado 7 de junio con una reglamentación para su ley de blanqueo de capitales. La resolución 3.509 publicada en su Boletín Oficial establece que el programa empezará a regir el 1 de julio y, en principio, finalizará el 30 de...
La International Bar Association (IBA) junto a la OCDE, en colaboración con la Abogacía española, han desarrollado en Madrid y Barcelona la vigésimo segunda edición de unas jornadas de formación que pretenden dar respuesta a si el profesional del Derecho está cumpliendo el papel que...
El senador republicano, Rand Paul, ha bloqueado el convenio de doble imposición entre España y EEUU rubricado el pasado 14 de enero, por la que se evitaría la doble imposición, estableciendo la prevención de la evasión fiscal con el intercambio de información tributaria entre ambos...
