El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como...
Esta figura recogida en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el 35 de su Reglamento como medida de control interno, es la que el sujeto obligado designará como responsable del cumplimiento de las obligaciones de información al SEPBLAC de las operaciones sospechosas. Para...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Red para el Cumplimiento de la Ley contra Delitos Financieros), ha puesto en marcha un programa para fortalecer la alianza público-privada con el fin de mejorar la lucha y prevención del...
Transcurrido un mes escaso desde que Bruselas abriera expediente a España por retrasar la transposición de la Cuarta Directiva antiblanqueo, el Ejecutivo ha iniciado un periodo de consulta hasta el 16 de enero sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de...
17 paraísos fiscales y otras 47 jurisdicciones que tendrán que demostrar sus méritos para no serlo conforman el contenido del mapa aprobado por Bruselas. Por una u otra razón, se trata de una lista que no ha dejado indiferente a nadie. ...
Importado de una práctica empleada en otros países, algunas empresas de nuestro país optan por copiar los programas de cumplimiento normativo elaborados por otras, incluso pertenecientes a sectores industriales o comerciales diferentes. El objetivo que está detrás de la proliferación de los conocidos como papers compliance...
Como medida para luchar contra la financiación del terrorismo, el Consejo de Europa ha aprobado una orientación general sobre el proyecto de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso, de forma que se podrán iniciar las negociaciones con el Parlamento...
Los clientes de las entidades financieras demandan formas diferentes de gestionar los servicios y de hacer sus operaciones, acordes con el nuevo entorno tecnológico. La respuesta no se ha hecho esperar y la fórmula más ventajosa pasa por la alianza de la start-up Fintech con...
En su quinta ronda de evaluación mutua, el Moneyval se muestra satisfecho con las reformas adoptadas por Andorra para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aunque hace un llamamiento a que adopte algunas mejoras. Y es que Andorra está haciendo méritos para...
En torno a 50 jurisdicciones, entre ellas España, conocidas como el early adopters group, empezaron el pasado mes de septiembre a intercambiar su información financiera en materia fiscal a través del estándar global de intercambio automático desarrollado por la OCDE. Y ello como paso importante...
