Oxfam Intermón en España junto a Fair Finance Guide International han publicado por primera vez un Informe que, bajo el título ‘Bancos en el exilio’, describe con datos relativos a 2015 cómo algunos bancos europeos utilizan paraísos fiscales para evitar el pago de ciertos impuestos,...
Cláusulas secretas en los contratos de futbolistas junto a frecuentes escándalos relacionados con cuestiones fiscales de representantes o jugadores, son algunas de las cuestiones que ponen en tela de juicio que el binomio fútbol y transparencia sea posible. Como dato positivo, y pese a que “resulta...
Si ya resulta complicado que los órganos supervisores y de control estén suficientemente dotados de medios materiales y humanos para hacer frente a sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los problemas y retos se multiplican...
Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007...
‘El infiltrado’, película estadounidense que ha coincidido en el tiempo con la famosa serie del canal de televisión Netflix ‘Narcos’, tiene en común que cuenta cómo fue el narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos asociado a la figura de Pablo Escobar. Estrenada en nuestro país a...
La Sala II del Tribunal Supremo ha aceptado como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. Y aunque el abogado del acusado argumentaba que...
La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo. En la mayoría de los casos,...
Cinco son las líneas de actuación que la Agencia Tributaria ha incorporado como novedades en su Plan de Control Tributario y Aduanero para desarrollar durante 2017: el control de grandes fortunas; economía digital; elusión fiscal de multinacionales; fraude en el IVA; y, prevención y control...
La Sentencia 970/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hecha pública el 21 de diciembre de 2016, en la que figura como ponente el magistrado Pablo Llarena, argumenta sobre el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave del artículo 301.3 del...
Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir los informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes internas, como a las...
