La mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore conocida a nivel internacional no ha pasado sin consecuencias a nivel mundial. Los Papeles de Panamá han supuesto uno de los mayores escándalos para el sistema financiero. Entre las principales reacciones encontramos reformas normativas, petición de...
En el horizonte el 1 de enero de 2017 como fecha para que los Estados de la UE transpongan a la legislación nacional la Cuarta y Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo recomienda el Comité Económico y Social...
Entre las propuestas legislativas que se le pide al nuevo Gobierno está la de aprobar una ley en la que se contemple la necesidad de incentivar y proteger tanto en el sector privado, como a los funcionarios en el sector público, a quienes denuncien casos...
El rápido avance de la industria tecnológica aplicada a los servicios financieros -que mueve en torno a 12.000 millones de euros-, ha materializado que la banca de un paso más en la identificación del cliente que pasa al mundo virtual. Sin embargo, esto no sería...
Un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido a la Asamblea General que combata la evasión fiscal y suprima los paraísos fiscales que privan de recursos esenciales a la protección de los derechos humanos y el desarrollo mundial. El anuncio supone un...
Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención...
La sentencia 37/2015, de 6 de febrero de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de Asturias es la primera resolución judicial en España que se pronuncia sobre si las operaciones de compraventa de bitcoins deben estar sujetas o no a la normativa de prevención de...
A petición de los ministros de Finanzas del G20 y los gobernadores de bancos centrales, el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal han presentado un Informe con nuevas propuestas sobre las formas de mejorar la aplicación de las normas...
Proteger el sistema financiero de las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pasa por construir un marco normativo integral (AML/CFT) en cada país o jurisdicción que de seguridad y protección a través del cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos. ...
Transcurridos pocos meses del escándalo de los Papeles de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a través de una filtración del periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung', ha hecho públicos los documentos de sociedades propiedad de políticos o expolíticos de los cinco continentes inscritas...
