Soluciones Confirma ha participado en la XXVIII Asamblea Nacional de la Asociación Española de Factoring. En este encuentro celebrado los días 9 y 10 de mayo en A Coruña, la firma, a través de su director comercial, Santiago Lago, ha explicado las últimas recomendaciones del SEPBLAC en...
Con el objetivo de profundizar en el análisis y conocimiento de la prevención del blanqueo de capitales, las II Jornadas de Compliance han congregado a expertos y profesionales en Madrid los días 24 y 25 de abril. Durante este encuentro, en el que Soluciones Confirma ha...
Durante los últimos meses, hemos asistido a la intensificación de la actividad de la Comisión Europea con el fin de erradicar los paraísos fiscales y evitar la elusión y evasión fiscales. Como parte del plan de acción ya presentado por la Comisión, la última de las...
El Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) es la ley adoptada en 2010 por Estados Unidos, con la finalidad de obtener todas las informaciones sobre cuentas bancarias, inversiones e ingresos en el extranjero de todos los contribuyentes estadounidenses. Se quiere combatir el fraude fiscal cometido por...
En una sentencia dictada el pasado 25 de abril, el TJUE da la razón a España que podrá exigir a una entidad financiera establecida en Gibraltar, Jyske, y que opera en nuestro país, información para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo....
Director del departamento de consultoría de Soluciones Confirma, y consultor responsable de la línea de prevención de blanqueo de capitales y protección de datos de RUBI BLANC Abogados, Andrés Morales analiza las nuevas recomendaciones del SEPBLAC. ¿Qué ventajas tienen estas recomendaciones para las entidades? Indudablemente vienen a definir con...
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a examen durante los días 24 y 25 de abril en Madrid, en unas jornadas que pretenden ser un referente para el sector de cumplimiento. Organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa y dirigidas...
Publicamos la segunda parte del análisis de Nielson Sánchez sobre el blanqueo de capitales y sus mecanismos de prevención ¿Cómo se resolvería este posible exceso de normativa? Con un Reglamento a nivel europeo. Sin embargo, por razones políticas, la UE no se atreve a hacer un Reglamento...
Los días 19 y 20 de abril, juristas europeos debatían sobre la prevención del blanqueo de capitales en la sede de la Abogacía Española. Nielson Sánchez, abogado, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y miembro del comité científico del Centro...
Con el objetivo de intensificar el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el SEPBLAC está remitiendo a los sujetos obligados una serie de recomendaciones que, adaptadas a cada negocio, persiguen los principios básicos de enfoque de...
