Por primera vez, la organización Transparencia Internacional España mide, a través de un conjunto de ochenta indicadores, el nivel de transparencia de los diecinueve Parlamentos existentes en España, es decir, Congreso, Senado y los diecisiete Parlamentos autonómicos. Los indicadores que se utilizan para la evaluación tratan...
En la reunión convocada a principios de febrero por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, a la que fuimos convocados los expertos de las quince entidades de crédito más importantes de España, una de las cuestiones planteadas por los supervisores fue la necesidad de establecer...
Tras casi seis años de negociación, el Consejo de Europa respalda la directiva revisada sobre la fiscalidad del ahorro, como instrumento legal para reforzar la lucha contra la evasión fiscal. Una vez que Austria y Luxemburgo levantaran el pasado 21 de marzo su veto al intercambio...
El Consejo Fiscal sugiere que los bancos queden obligados por el Fichero de Titularidades Financieras a comunicar en tiempo real cada apertura de cuenta, con el objetivo de evitar delitos y malas prácticas. Es una propuesta lanzada por el órgano consultivo de la Fiscalía en su...
El Consejo de Ministros autorizaba el pasado 14 de marzo la firma de tres acuerdos sobre intercambio de información tributaria entre España y los territorios británicos de Jersey, Guernsey y la Isla de Man. Esta medida supone un avance importante en la lucha contra el fraude...
Las enmiendas presentadas el pasado mes de febrero por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara sobre la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han sido respaldadas también por el pleno en...
Desde el 1 de marzo está abierto el plazo para presentar la declaración correspondiente a 2013 de bienes y derechos en el extranjero. La fecha límite para tramitar el modelo 720, hasta el 31 de marzo. Será la segunda oportunidad para identificar estos bienes desde que...
Incautar los bienes relacionados con la corrupción. Esta es la propuesta aprobada por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 25 de febrero con el fin de “seguir el dinero a través de las fronteras y decomisar las ganancias de los criminales”. La medida se enmarca...
Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada. Los casinos están...
El delito económico tanto en el ámbito de las finanzas como en otro tipo de organizaciones continúa en ascenso a nivel mundial. La séptima entrega de la Global Economic Crime Survey elaborada por PwC, pone de manifiesto que el 37% de las empresas y organizaciones en...
