21 Feb Ultima iniciativa del PE contra el blanqueo de capitales: acabar con el anonimato de titulares de empresas y trusts
Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada.
Los casinos están incluidos en esta iniciativa si bien se deja en manos de los Estados miembros la decisión de excluir a otros servicios de juegos de azar con riesgo bajo.
Acabar con el anonimato de propietarios de empresas y fideicomisos, es la última iniciativa contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal votada por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara.
Hasta ahora, se ha utilizado ese anonimato de sociedades y cuentas en territorios offshore para ocultar transacciones financieras.
La idea es que este nuevo registro, al tratarse de una enmienda, pase a regularse en la nueva Directiva contra el blanqueo de capitales.
Y es que hay que tener en cuenta que, según cifra la ONU, el lavado de activos a nivel mundial en un solo año equivale a 2,5 % del PIB mundial.
Así, el objetivo de esta nueva medida es claro, contribuir a levantar el secreto de las cuentas en el extranjero y evitar casos de evasión “conociendo nombres y apellidos de personas que cometen prácticas abusivas”.
Por eso, con la creación de estos registros, los Estados miembros contribuyen a que las sociedades conserven información sobre su titularidad real y que esta información se ponga a disposición de las autoridades competentes y sujetos obligados (entidades financieras, asesores fiscales, gestores de fondos, notarios o abogados).
Como forma de proteger la privacidad de los datos, el registro dará acceso a la información mínima necesaria y sólo después de la identificación previa de la persona que desee acceder a esta información. El registro mostrará, por ejemplo, quién está detrás de un trust pero no revelará detalles de qué hay en él o para qué sirven.
Actividades intencionadas tales como la conversión de la propiedad o encubrir su verdadera naturaleza y origen, ya sea en un Estado miembro o en un país tercero, serán tratadas como blanqueo de capitales. También lo será la facilitación o la colaboración en estas actividades.
La norma deberá ser ratificada por el pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo y negociada con la Comisión y el Consejo Europeo ya en la próxima legislatura.
