Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 30.3 de la cuarta Directiva antiblanqueo, el gobierno español ha aprobado la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, que incorpora nuevos modelos en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil con un formulario para la...
El pleno de la Eurocámara ha aprobado el 20 de mayo de 2015 el texto de la nueva Directiva antiblanqueo, que ya fue acordada con el Consejo, con el fin de intensificar la lucha contra los delitos fiscales y la financiación del terrorismo. Se concreta en...
Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada. Los casinos están...
