Perseguir a los blanqueadores a gran escala y confiscar sus activos son los dos grandes retos identificados en la evaluación del sistema en Arabia Saudí que ha realizado, de forma conjunta, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del...
Estados Unidos es un territorio donde se encuentra o pasa un significativo volumen de fondos provenientes de la corrupción, sobre todo de América Latina, Asia y África. Un buen ejemplo es que, en menos de diez años, en el periodo de 2004 a 2012, EEUU...
Al igual que el Reglamento de la Ley 10/2010 establece medidas que refuerzan la prevención de blanqueo de capitales, el texto entra también en la organización institucional. Y lo hace dotando de mayor fuerza a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,...
El uso de la información compartida para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales tiene múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras que acceden a los ficheros ...
Próximos al juicio por el caso Nóos que, entre otros acusados, sentará en el banquillo al matrimonio formado por Iñaki Urdangarían y la Infanta Cristina, hacemos un repaso de cuáles son los delitos que se le imputan a ésta última y qué dice la ley...
El pasado 31 de diciembre de 2014, coincidiendo con el cierre del año, se publicaba en el BOE, la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que entra en funcionamiento el denominado fichero de titularidades financieras. Se trata de un fichero de carácter administrativo...
Cuando no se cumple con los requisitos mínimos de la prueba por parte de los sujetos sancionados por conductas relacionadas con el blanqueo de capitales, el Tribunal Supremo no puede ser benevolente en la aplicación de las multas. Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo...
Los Veintiocho y los eurodiputados no han querido terminar el año sin alcanzar un acuerdo para que los registros centrales nacionales incluyan información sobre los propietarios finales de las empresas, personas jurídicas corporativas y fidecomisos. Con esta medida, los datos serán accesibles a las autoridades nacionales...
La Navidad 2014 será la primera en la que los establecimientos de loterías y otros juegos de azar deban tener presente el Reglamento de prevención de blanqueo de capitales. Como sujetos obligados por la ley, el nuevo Reglamento dedica un apartado específico en sus disposiciones especiales,...
Recogida en el artículo 35.3 del Reglamento de la Ley 10/2010, es otro órgano de control interno para la prevención del blanqueo de capitales ...
