Los países de la UE han alcanzado este miércoles día 18 de Junio un acuerdo político, que ahora debe negociarse con la Eurocámara, sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las nuevas reglas se aplicarán a los casinos...
Evolución normativa a lo largo de los años relativa al blanqueo de capitales. ...
Es un delito tipificado en el artículo 301.3 de nuestro Código Penal, con la finalidad de evitar que exista un eximente de responsabilidad por el blanqueo de capitales. Este tipo delictivo castiga la imprudencia grave del autor, es decir, “aquella en la que se omite las...
Se trata de un fichero de intercambio de información entre los sujetos obligados del sector financiero con datos sobre operaciones de riesgo. ...
En la reunión convocada a principios de febrero por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, a la que fuimos convocados los expertos de las quince entidades de crédito más importantes de España, una de las cuestiones planteadas por los supervisores fue la necesidad de establecer...
El Consejo Fiscal sugiere que los bancos queden obligados por el Fichero de Titularidades Financieras a comunicar en tiempo real cada apertura de cuenta, con el objetivo de evitar delitos y malas prácticas. Es una propuesta lanzada por el órgano consultivo de la Fiscalía en su...
Las enmiendas presentadas el pasado mes de febrero por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara sobre la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han sido respaldadas también por el pleno en...
Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada. Los casinos están...
El carácter cerrado y opaco de los mercados de diamantes junto a su alto valor, combinado con la falta de experiencia en este sector por parte de las autoridades, hacen de esta industria un objetivo para las actividades delictivas. Por esta razón, el GAFI, en colaboración...
