Con el objetivo de intensificar el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el SEPBLAC está remitiendo a los sujetos obligados una serie de recomendaciones que, adaptadas a cada negocio, persiguen los principios básicos de enfoque de...
La última decisión en relación a las monedas virtuales procede de Estados Unidos que establecerá idénticas medidas de control a las que ya aplica sobre las divisas tradicionales para prevenir el blanqueo de capitales en las transacciones con bitcoin. En el caso español, según señala Santiago...
PRP corresponde a las siglas de Persona con Responsabilidad Pública. Con esta expresión se designa a los funcionarios públicos, sus familiares y otras personas vinculadas a ellos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya ponía el acento sobre esta figura cuando publicó sus primeras recomendaciones...
Llueve sobre mojado para HSBC. Argentina acaba de denunciar a la entidad británica por blanqueo de capitales y fraude fiscal, una acusación recurrente para el banco que ya ha sido multado en Estados Unidos y México por los mismos delitos. La Administración Federal de Ingresos Públicos...
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene muy presente a España en lo que a actividades de blanqueo de dinero se refiere. Tanto es así que incluye al país mediterráneo como una de las 64 jurisdicciones de preocupación primaria en su informe anual sobre...
Una de las últimas cuestiones que han repasado los miembros de la curia romana antes del cónclave que elegirá al nuevo pontífice han sido las medidas de blanqueo de capitales. Los problemas de este pequeño Estado se remontan a la gestión del penúltimo presidente del...
El GAFI ha concluido su primera sesión plenaria del año, que se celebró los días 22 y 23 de febrero en París. Una de las principales labores de los miembros del GAFI en esta sesión fue determinar qué países salían de su ‘lista negra’ por...
Los legisladores dejaron muy claro al redactar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de abril de 2010 cuáles eran sus prioridades. De esta forma, los dos primeros artículos de la norma se enfocan en explicar la necesidad de poner en marcha esta iniciativa...
El pago en efectivo superior a 2.500 euros está prohibido por ley en España desde el pasado 19 de noviembre. La puesta en marcha de esta medida, recogida en la ley contra el fraude fiscal en vigor desde el 31 de octubre, respondía a una...
Tras la publicación la semana pasada del borrador de la nueva Directiva europea contra el blanqueo de capitales, Soluciones Confirma fue requerida para ofrecer su valoración de la misma en varios medios de comunicación. El consejero delegado dela firma, Luis Díez de Vega, destacaba la...
