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El establecimiento de Moneyval (Comité de expertos en la evaluación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) en 1997, dentro del marco del Consejo de Europa, supuso un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde su...

Debido a su procedencia ilícita es imposible hacer un cálculo exacto sobre la cantidad de dinero negro que se mueve en la economía. Eso sí, los expertos han hecho cálculos y hay algunos que llegan a afirmar que podría suponer un 25% del PIB español. Hace...