Esta empresa de seguridad documental, socia de Soluciones Confirma, está especializada en la impresión y personalización de documentos protegidos contra la duplicación y modificación fraudulenta. Actualmente, Signe está abordando una exitosa expansión a otros países e implantando nuevas líneas de negocio. Y para adaptarse a los...
Como sabrán ya los lectores, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, reúne a las entidades de crédito que se dedican fundamentalmente a la financiación del Consumo en España, por lo que tiene la representación institucional de una parte significativa del sector financiero español...
Con el objetivo de ayudar a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma tecnológica Idconfirma. Diseñada para llevar a cabo la identificación formal de los...
Hemos recibido más de 61 propuestas de alegaciones de 61 compañeros/as de profesión. El trabajo ha sido arduo y complejo, pero conseguimos presentar en tiempo record una sola propuesta aglutinando todas. Es de imaginar la variedad de alegaciones que recibimos, pero finalmente destacamos las siguientes: Definición de umbrales “Se...
El pleno del Parlamento Europeo en su sesión del 23 de octubre, ha votado a favor de las propuestas finales de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero (CRIM), lo que supone el respaldo a un plan de acción comunitario para...
Parece una obviedad comentarlo, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del borrador de un Reglamento y del borrador de una Directiva de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos hablando de suposiciones de normativas que no han sido aprobadas y que, por...
Gran interrogante en el hasta ahora preciso mecanismo de la industria financiera suiza que representa más del 10% del PIB pero que, sin embargo, se encuentra bajo fuertes presiones internacionales para levantar el secreto bancario. La crisis económica ha provocado que la comunidad internacional ponga el...
Art. 4. Se dice: “Los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establece relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1000 euros, con excepción……” COMENTARIO: Esto supone...
En 1993, Peter Eigen acaba de retirarse del Banco Mundial donde ha desempeñado su trabajo como alto funcionario dirigiendo el desarrollo de programas en la Misión de Africa, entre otras competencias. Sensibilizado por las consecuencias negativas de la corrupción en el desarrollo económico, decide crear la...
Eslovaquia, día 30 de septiembre. Entra en funcionamiento un nuevo sistema de lotería con factura para evitar desviaciones del fisco que ha revolucionado a los vecinos europeos. Con premios de 10.000 euros de media más un coche, el gobierno eslovaco quiere reducir el fraude fiscal,...
