Ante la secuencia de acontecimientos relacionados con el descubrimiento de cuentas millonarias en paraísos fiscales de cargos públicos, España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia se ponen a la cabeza entre los Estados miembros para liderar un proyecto piloto común de intercambio de información fiscal...
El Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (CEEPRBD) ha organizado el primer encuentro sobre esta materia, que se celebrará en la sede de la Abogacía Española en Madrid los días 19 y 20 de abril. El programa de este encuentro,...
Se aprovechan las herramientas de la ley antifraude para incorporarlas al control tributario. Tras la entrada en vigor de la ley 7/2012, la Agencia Tributaria ha elaborado un plan de control para 2013 claramente marcado por esta norma. El nuevo plan contempla más de diez líneas de...
Desde principio de este mes, la Agencia Tributaria cuenta con una nueva unidad especializada en la fiscalidad internacional que vendrá a reforzar los medios materiales y humanos en la lucha contra el fraude fiscal internacional, a semejanza de lo que ocurre en países de nuestro...
La Comisión ha desarrollado un plan de acción para dar desde la UE una respuesta más efectiva a los problemas de la evasión y la elusión fiscales. Esta medida se justifica en las enormes pérdidas que supone para la Unión Europea la existencia de paraísos fiscales....
Como director comercial, mi principal objetivo es la satisfacción del cliente dando a conocer los servicios de la firma para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, intento poner negro sobre blanco las novedades que los clientes demandan trasladándonos sus inquietudes, incorporando...
La última decisión en relación a las monedas virtuales procede de Estados Unidos que establecerá idénticas medidas de control a las que ya aplica sobre las divisas tradicionales para prevenir el blanqueo de capitales en las transacciones con bitcoin. En el caso español, según señala Santiago...
La declaración de bienes y derechos en el extranjero es la última de las medidas de control antifraude aprobada por el gobierno con el objetivo de establecer la obligación de todos los residentes fiscales en España de presentar anualmente una declaración de bienes y derechos...
Se le atribuye carácter de paraíso fiscal a aquellos territorios con escasa o nula tributación en relación al capital allí depositado por extranjeros (no residentes), donde, además, no se intercambia información en relación a la obtención de rentas, no hay control en el cambio de...
Decir que llevo más de 15 años dedicado al desarrollo de soluciones para la industria financiera, gestión de riesgos, prevención del fraude y del blanqueo de capitales, quizá no parezca lo más apasionante del mundo. Lo es. Saber que ayudas a algunos actores de la...
