Con el objetivo de evitar los movimientos ilegales de dinero en efectivo, la Unión Europea cuenta con un Reglamento en el que se establece que toda persona que cruce una frontera exterior de la Unión con 10.000 euros o más en efectivo, deberá declararlos a...
El pasado enero 2015, el SEPBLAC editaba un manual de buenas prácticas para la aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones internacionales, con el que orientar a los sujetos obligados en el diseño e implantación de procedimientos adecuados de control interno. De sus...
De nuevo, el GAFI ha querido advertir en un Informe publicado en julio de 2015 sobre el riesgo y vulnerabilidades del mercado del oro como instrumento para el lavado de activos. Las recomendaciones 22 y 23 de este organismo ya incluían explícitamente las medidas de...
Cuánto más eficazmente gestionen su riesgo las entidades financieras, menos margen habrá para que la comisión de operaciones fraudulentas o de blanqueo de dinero por parte de clientes o pseudoclientes en el caso de suplantación de identidad, minen negativamente su nivel reputacional. Y es que quienes...
Esta película de los 90 es una adaptación del best seller de Tom Clancy, "Peligro claro e inminente", y supuso la segunda interpretación de Harrison Ford como el ya famoso agente de la CIA Jack Ryan, ahora en funciones directivas de la agencia de inteligencia...
"En Dow Jones hemos comprendido que una lista de gran tamaño y mal estructurada solamente generará un gran número de falsos positivos y un trabajo inútil para nuestros clientes" ¿En qué momento y por qué deciden crear Dow Jones FACTIVA? Dow Jones es una empresa de información,...
La reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el enfoque del Compliance. ...
Un grupo de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la denominada “Operación Snake”, además de identificar el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como...
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al blanqueo de capitales refleja, sin duda, la evolución de un delito que algunos califican “en expansión”. En una reciente sentencia, el alto tribunal ha señalado que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de...
El caso Neymar o el FIFA Gate, como últimos exponentes de una lista más extensa, ponen de manifiesto que el mundo del fútbol tiene sus más y sus menos con el cumplimiento normativo en cuestiones de fiscalidad, blanqueo y, sobre todo, transparencia. Ya en 2009, el...
