Acabar con los complejos esquemas fiscales transfronterizos. Este es el objetivo principal que persigue la Comisión Europea con el incremento de las actividades de control de prácticas de los planificadores y asesores fiscales. Una vez más los Papeles de Panamá o el Fútbol Leaks hacen que...
España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los alertadores o whistleblowers, sin una ley específica que garantice la seguridad de estos ciudadanos. También las referencias en la legislación actual son indirectas. Y...
Desde el día 31 de agosto, ha entrado en vigor una nueva obligación de información para los contribuyentes que, hasta ahora, se incluía en varios apartados del modelo 200 del Impuesto de Sociedades y que se refiere a operaciones vinculadas, es decir, aquellas que se...
París, 1997. Un buen número de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se reunían para adoptar el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, conocido como “Convenio anticohecho”. Se cumple ahora el...
El Instituto de Basilea ha publicado su sexta edición del Índice AML, un ranking anual que analiza el riesgo global de 146 países y sus debilidades para combatir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. España ocupa la octava posición con respecto al total...
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), existente en casi todos los países de la Unión Europea, nació en octubre de 2015 como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción a través de la...
Al igual que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier brecha de seguridad para hackear sistemas, los corruptos, evasores fiscales y aquellos que financian el terrorismo se sirven de las vulnerabilidades de los sistemas financieros para cometer sus delitos. Con esta premisa, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine...
Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades,...
La recién publicada Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en el Cumplimiento Normativo editada por Transparency International España invita a las empresas a que adopten una postura proactiva en relación con la prevención de la corrupción, el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo, así...
Con el fin de consultar si aquellos con los que se quiere mantener relaciones de negocio u operaciones ocasionales están o no en una lista de sanciones, la Plataforma Idconfirma, de Soluciones Confirma, ha desarrollado un módulo de consulta automática a listas, gracias a la implementación de...
