Durante el último trimestre, la primera lista negra que consiguieron aprobar los ministros de Finanzas de la Unión Europea ya ha tenido dos cambios de alcance. Esta lista negra que contenía 17 “jurisdicciones no cooperativas”, según se refiere Bruselas a los paraísos fiscales, vio la luz...
El salón de belleza Nail Artisan ubicado en el condado de Manatee en Florida es el escenario central donde se desarrolla Claws, una serie que ha llegado a nuestro país de la mano de HBO en octubre de 2017. Desna Simms (Niecy Nash) es la propietaria...
Con el debate vivo por su regulación y países como Suiza abriendo este mercado financiero alternativo, las criptomonedas tipo bitcoin se sitúan de nuevo en el punto de mira no solo para hacer negocios lícitos, sino como una oportunidad para que los delincuentes usen la...
En 2018, diez partidos y otras tantas fundaciones políticas europeas reciben financiación del presupuesto de la Unión Europea. Ahora, en un ejercicio de transparencia que garantice una asignación más justa de los recursos y una aplicación más rigurosa en caso de fraude, Parlamento Europeo y...
Los pasados días 21 a 23 de febrero en París, el GAFI abordó su Plenario en París. Sobre la mesa, un orden del día de casi una veintena de puntos entre los que se discutió el progreso de España desde la adopción de su informe...
El Consejo de Ministros celebrado hoy 9 de febrero ha recibido un informe de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa...
La Tax Justice Network acaba de publicar la edición 2018 de este Índice, el Financial Secrecy Index, que, de forma bianual, clasifica las jurisdicciones en función de su secreto bancario y la escala de sus actividades financieras offshore. Esta herramienta con la que se pretende comprender mejor el...
El pasado 16 de enero terminaba el periodo de consulta sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de su Reglamento. Esta modificación abordará ajustes adicionales para adaptarse a la cuarta...
El artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que el Servicio Ejecutivo de la Comisión valorará la calidad de las comunicaciones por indicio realizadas, notificando periódicamente esta valoración a los órganos de administración o dirección de los sujetos obligados. En la práctica,...
Las estadísticas recién publicadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En los últimos...
