La globalización del sistema financiero mundial ha hecho muy sencillo para el inversor mantener y manejar operaciones financieras fuera de sus países de origen. En este sentido, la evasión de impuestos extraterritorial sigue siendo un serio problema para los países a nivel mundial. Las cantidades de...
El carácter cerrado y opaco de los mercados de diamantes junto a su alto valor, combinado con la falta de experiencia en este sector por parte de las autoridades, hacen de esta industria un objetivo para las actividades delictivas. Por esta razón, el GAFI, en colaboración...
El fenómeno de la corrupción sigue siendo un reto para Europa, máxime si tenemos en cuenta que nos cuesta en torno a 120.000 millones de euros al año. El desarrollo urbanístico, la construcción y la sanidad son los sectores más vulnerables a la corrupción en el...
Es un hecho que los órganos de supervisión de todo el mundo han intensificado los controles y procedimientos con los que deben contar las entidades financieras para conocer a sus clientes. Ya no es anecdótico el titular en un medio de comunicación de que un banco...
El nuevo dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (EESC) dedica a la economía sumergida, pone de manifiesto que su extensión e impacto en la economía difiere enormemente entre los diferentes Estados miembros y las regiones, con porcentajes que van desde menos de un...
La nueva bomba informativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) nos sitúa en China donde, a través del acceso a una base documental, se ha conocido que familiares directos de los líderes del régimen, incluido el actual presidente, han tenido relación con empresas...
El pasado día 15 de enero, el Consejo de Europa publicaba un informe en el que expresaba su preocupación por la proliferación de casos de corrupción en nuestro país, escándalos que “ponen en cuestión la credibilidad y confianza en las instituciones políticas y judiciales”. El documento...
La futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, podría incluir el juego online como actividad susceptible de ser supervisada por los órganos “antiblanqueo”...
Apenas un par de semanas antes de conocer los datos del último Barómetro del CIS correspondientes a diciembre 2013, donde se pone de manifiesto que la preocupación por la corrupción ha aumentado 6 puntos en un mes, el Consejo de Ministros autorizaba la renovación de...
Como medida de prevención de la evasión fiscal entre los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de EEUU aprobaba hace tres años la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) que, por cuestiones operativas y de adaptación de las entidades financieras, ha ido posponiendo su entrada en vigor...
