La preocupación por los casos de corrupción y blanqueo de capitales en nuestro país ha movido a profesionales y expertos de distintos ámbitos a trabajar conjuntamente en la lucha contra esta lacra en una iniciativa pionera en España. Así, se ha constituido formalmente, en la sede...
El término Compliance, procedente del mundo jurídico-empresarial anglosajón, hace referencia al cumplimiento normativo por parte de las empresas junto con el establecimiento de controles internos y evaluación de riesgos. Y todo ello con diferentes objetivos: fortalecer la cultura corporativa, reforzar los valores de ética y transparencia...
La falta de comprobación de las verdaderas identidades de los usuarios de un servicio da lugar a fraudes por suplantación de identidad, una cuestión a la que habría que sumar las sanciones impuestas a las empresas ante las denuncias de los usuarios. Esta problemática, con gran...
Una de las principales novedades que ha incorporado la Ley 10/2010 es la ampliación del número de sujetos obligados y, por tanto, de sectores objeto de implantación de controles y procedimientos de prevención y detección de operaciones fraudulentas. Así, junto a entidades de crédito, sociedades y...
Próximamente, en la reglamentación de la ley de prevención del blanqueo de capitales se establecerá un control reforzado sobre las personas expuestas políticamente, los PEP. Este es el último extremo que el Ministerio de Economía pretende incluir en el futuro Reglamento de la ley, con el...
Para reforzar la lucha contra el fraude, el Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) que se va a convertir en un órgano más fuerte y eficaz en la protección de los derechos de los contribuyentes...
Con el objetivo de avanzar en unas relaciones “fluidas y transparentes” con Europa, el Gobierno andorrano ha iniciado las negociaciones con la UE para alcanzar un acuerdo de intercambio automático de información fiscal. La visita que el comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera y Lucha contra...
En la política de prevención del blanqueo de capitales se establece como objetivo claro que los seguros de vida no sean utilizados como un canal delictivo. Para evitarlo, la ley fija como sujetos obligados a las compañías de seguros de vida, corredores y entidades gestoras de...
Es uno de los sectores que podría parecer más proclive a asociarse con actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales. Así, habría un doble foco sobre el que fijar la atención. Por un lado, el crimen organizado utilizaría el casino como mecanismo para blanquear y,...
El Consejo de Europa, a través de Moneyval, su órgano de control para la lucha y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha hecho público su informe anual de evaluación. Como principal conclusión, lanza el mensaje a los gobiernos europeos de que...
