El de-risking es una cuestión que se plantea a nivel internacional y que hay que entenderla en la concepción de riesgo conjunto que aplican las entidades financieras, una práctica que les impide contratar con un sector de clientes específico sin considerar los riesgos de cada...
Europa ha iniciado los trabajos necesarios para elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, es decir, de paraísos fiscales, que se confeccionará a partir de una evaluación previa de los terceros países con unos indicadores clave. Serán los Estados miembros...
Un movimiento sospechoso se considera en términos generales como aquel ingreso de cuantía extraordinaria, cuyo origen no está lo suficientemente claro en función del perfil del cliente. Con el fin de intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas mediante un mayor...
Con anterioridad a que los entornos virtuales se vieran obligados a adoptar sistemas de control de intercambio de activos, nacieron bancos también virtuales conocidos como in-world que, al tiempo que ofrecían un alto rendimiento por depositar en ellos los ahorros de los usuarios, se convertían...
Las prioridades de la estrenada presidencia española del GAFI [1] comienzan con la lucha contra la financiación del terrorismo, poniendo en práctica la estrategia que fue aprobada a principios de año [2]. La experiencia española con la organización terrorista ETA (“Euzkadi Ta Askatasuna”) demuestra que combatir los recursos...
Como una” importante medida de lucha contra el fraude fiscal”. Así enmarcaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto de que España adelante a enero del 2017 el intercambio automático de información sobre cuentas financieras,...
Su uso ha proliferado últimamente como un método con el que poder repatriar los fondos desde un paraíso fiscal al país que se quiera, sin necesidad de desvelar los datos de la cuenta offshore de origen. Incluso en Internet, con una simple búsqueda, es posible conseguir...
Las unidades supervisores antiblanqueo alemanas, dependientes del Ministerio de Finanzas, se están reforzando ante las últimas informaciones que colocan a este país como uno de los centros preferidos para lavar dinero teniendo en cuenta su posición de liderazgo económico y financiero. A partir del próximo 2017,...
Hace tres años, en 2013, conocíamos las primeras cifras del patrimonio que tienen los españoles en el extranjero. Desde entonces este saldo neto declarado en el modelo 720 ha crecido en 6.700 millones de euros, especialmente en cuentas, fondos e inmuebles. Así, durante este tiempo, el...
Anonimato, rapidez, operaciones financieras que escapan al control de un país concreto...
