La reforma del Código Penal y, en concreto, la redacción de su artículo 31 bis que determina los supuestos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables, cumple su primer año en vigor. En estos meses hemos visto que progresivamente las empresas están implantando tanto...
Desde primeros de julio 2016 hasta junio 2017, Juan Manuel Vega-Serrano ostenta la presidencia del plenario español del GAFI, organismo internacional encargado de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para Vega-Serrano, la actividad durante este año, en la que debe haber colaboración...
Aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios es el objetivo principal de la propuesta adoptada por la Comisión Europea el pasado 5 de julio con la actualización de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación...
Kioto ha sido la sede de esta primera reunión de dos días celebrada a finales de junio en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) persigue fortalecer la lucha contra el fraude fiscal con la creación de un marco para...
En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este...
La principal actualización en este caso se sitúa en que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y tras inhibirse en abril el juzgado instructor de Parla, será la Audiencia Nacional el órgano judicial que investigue el supuesto blanqueo de más de 90 millones de euros...
Este importante centro financiero de Europa tipificó por ley el delito de blanqueo de capitales (Geldwäsche) en 1992. Su Código Penal lo castiga con penas de prisión de entre 3 meses a 5 años, también para el grado de tentativa. La imprudencia se castiga con...
Desde el 1 de junio del pasado año, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del...
Un organismo como el Grupo del Banco Mundial que ofrece asistencia financiera a países en desarrollo y en transición, debe velar para prevenir y evitar el fraude y la corrupción en sus proyectos y actividades derivadas. Para ello, su sistema de compliance se fija desde una...
"El uso de la información financiera compartida es un instrumento valiosísimo para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo" ¿Qué balance hace de los primeros meses de funcionamiento del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB? Muy positivo por varias razones. En primer lugar porque se han...
