Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales, acaba de publicar su informe de evaluación sobre la Isla de Man con el resumen de las medidas preventivas (AML/CFT) que esta jurisdicción, vista tradicionalmente como un paraíso...
Con 393 votos a favor, 67 en contra y 210 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 19 de enero una resolución preparada por las comisiones de Asuntos Económicos y Libertades Civiles para devolver a la Comisión Europea la lista negra de países considerados...
Estados Unidos es un territorio donde se encuentra o pasa un significativo volumen de fondos provenientes de la corrupción, sobre todo de América Latina, Asia y África. Un buen ejemplo es que, en menos de diez años, en el periodo de 2004 a 2012, EEUU...
Por definición, las personas con responsabilidad pública (PRP) son los altos cargos y funcionarios públicos con responsabilidad en nuestro país u otros Estados, así como sus familiares y otras personas vinculadas a ellos. Las graves situaciones de corrupción vividas a nivel mundial han ido marcando cambios...
Después de que el SEPBLAC publicara en 2013 una serie de recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, quiso ir un poco más allá en el cumplimiento por parte de los sujetos...
En este momento son más de 1300 los acuerdos bilaterales suscritos y en marcha para que un número superior a 50 jurisdicciones, entre ellas España, implementen el estándar global de intercambio automático de información a partir de septiembre de 2017. Con ello, este grupo conocido como...
En diciembre 2016 el GAFI, como organismo encargado de establecer las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, publicaba el resultado de la evaluación mutua de Estados Unidos en lo que supone ya el cuarto informe. No era tarea fácil ya que este documento tiene un...
De acuerdo con el nuevo informe de investigación publicado por Oxfam el pasado 12 de diciembre 2016, Guerras fiscales: La carrera a la baja en la tributación empresarial, las Islas Bermudas, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo son algunos de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo. Los...
El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida. La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades...
La sanción de un millón de euros que impuso el Consejo de Ministros a la entidad el pasado 12 de junio de 2015 y que ahora confirma la Sala tercera del Supremo, responde a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria...
