El Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 ha aprobado un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de la Directiva 2015/849 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -la Cuarta Directiva-, cuya aprobación por parte de España estaba...
Según el primer Índice de Transparencia de las Empresas Públicas (INDEP) que se acaba de hacer público, el nivel de transparencia y apertura informativa de las 45 grandes empresas públicas estatales "es manifiestamente mejorable", ya que la nota media general obtenida, un 45,3 sobre 100,...
La Audiencia Nacional, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en su Sentencia hecha pública el 13 de julio, ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20...
Los diferentes segmentos de negocio en el mercado Fintech e Insurtech en España que se cifran en casi 400 firmas y 5.000 empleos, ya cuentan con el primer Código de Buenas Prácticas para el cumplimiento de estándares y normas que garanticen la protección del consumidor, así como...
Se trata de una investigación pionera en nuestro país que, coordinada por Europol, ha desarticulado una banda que blanqueó más de ocho millones de euros mediante el uso combinado de sistemas de bancarización y movimientos de fondos tradicionales con el de nuevos sistemas como es...
La lucha eficaz por parte de Suiza contra el soborno a funcionarios en el entorno internacional deberá ir acompañada de penas más severas y una mayor protección del whistleblower o denunciante en el sector privado. Así se ha manifestado la OCDE en su Informe hecho público...
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) representado por 155 países y jurisdicciones se concentró en Buenos Aires a mediados de marzo con ocasión de la presidencia del G20 que ostenta Argentina durante este año 2018. En la agenda, además de renovar su compromiso...
Durante el último trimestre, la primera lista negra que consiguieron aprobar los ministros de Finanzas de la Unión Europea ya ha tenido dos cambios de alcance. Esta lista negra que contenía 17 “jurisdicciones no cooperativas”, según se refiere Bruselas a los paraísos fiscales, vio la luz...
El salón de belleza Nail Artisan ubicado en el condado de Manatee en Florida es el escenario central donde se desarrolla Claws, una serie que ha llegado a nuestro país de la mano de HBO en octubre de 2017. Desna Simms (Niecy Nash) es la propietaria...
Los pasados días 21 a 23 de febrero en París, el GAFI abordó su Plenario en París. Sobre la mesa, un orden del día de casi una veintena de puntos entre los que se discutió el progreso de España desde la adopción de su informe...
