Como una” importante medida de lucha contra el fraude fiscal”. Así enmarcaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto de que España adelante a enero del 2017 el intercambio automático de información sobre cuentas financieras,...
Las unidades supervisores antiblanqueo alemanas, dependientes del Ministerio de Finanzas, se están reforzando ante las últimas informaciones que colocan a este país como uno de los centros preferidos para lavar dinero teniendo en cuenta su posición de liderazgo económico y financiero. A partir del próximo 2017,...
Hace tres años, en 2013, conocíamos las primeras cifras del patrimonio que tienen los españoles en el extranjero. Desde entonces este saldo neto declarado en el modelo 720 ha crecido en 6.700 millones de euros, especialmente en cuentas, fondos e inmuebles. Así, durante este tiempo, el...
Desde primeros de julio 2016 hasta junio 2017, Juan Manuel Vega-Serrano ostenta la presidencia del plenario español del GAFI, organismo internacional encargado de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para Vega-Serrano, la actividad durante este año, en la que debe haber colaboración...
La principal actualización en este caso se sitúa en que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y tras inhibirse en abril el juzgado instructor de Parla, será la Audiencia Nacional el órgano judicial que investigue el supuesto blanqueo de más de 90 millones de euros...
En lo que supone la primera entrega de esta Sección que tiene también su versión sobre la operación del mes, recuperamos el perfil judicial del exbanquero Mario Conde. Su vuelta a prisión, más de veinte años después de la intervención de Banesto y de ser enjuiciado...
En la Eurozona los billetes de 500 euros, con un valor cercano a los 300 mil millones de euros a finales de 2013, representan el 30% del valor total de los billetes en circulación. Por lo que respecta a España, con datos a marzo de...
Iniciamos esta nueva Sección con los denominados Papeles de Panamá, una operación que, sin duda, está resultando ser la mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore a nivel internacional en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En este importante trabajo...
De lo vulnerable que es el mundo deportivo a la corrupción tenemos muestras no sólo en el fútbol, sino también, por ejemplo, en el atletismo o el tenis. La organización Transparencia Internacional acaba de publicar su último Informe Global de Corrupción focalizado en el deporte...
Este film británico estrenado en 1999 con discretas críticas, tiene la peculiaridad de que nos descubre el mundo del arte como vía para el blanqueo de dinero por parte del crimen organizado. Con aire de comedia romántica, la película dirigida por Kelly Makin y protagonizada por...
