El Instituto de Basilea ha publicado su sexta edición del Índice AML, un ranking anual que analiza el riesgo global de 146 países y sus debilidades para combatir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. España ocupa la octava posición con respecto al total...
Con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una respuesta ágil, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de...
Durante la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se ha celebrado en Valencia entre los días 21 a 23 de junio con la participación de más de 750 delegaciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha...
El Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha establecido cinco principios rectores para que las Fintech sean un aliado en los retos que deben afrontar los Estados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Es una de las prioridades fijadas por...
El Pleno del Tribunal Constitucional ha sido unánime en una sentencia de fecha 8 de junio de 2017 al estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de...
Por segunda vez, la Eurocámara, a través de las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha dado su negativa a aprobar la relación de países vinculados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
A la espera de su publicación en las próximas semanas, el mundo compliance tendrá una nueva norma que podría atenuar e incluso exonerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata del UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal en línea con la reforma...
De las 1.285 sociedades que las empresas del IBEX-35 tienen domiciliadas en paraísos y nichos fiscales, 969 son de tipo financiero o no ha sido posible identificar actividad de tipo productivo y/o comercial de la empresa en ese territorio o país. Es lo que describe el...
En los últimos cinco años, las comunicaciones de operaciones sospechosas que llegan hasta el SEPBLAC han experimentado un aumento del 60%, debido fundamentalmente a una mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores. Así se desprende de las estadísticas publicadas por la Comisión...
Oxfam Intermón en España junto a Fair Finance Guide International han publicado por primera vez un Informe que, bajo el título ‘Bancos en el exilio’, describe con datos relativos a 2015 cómo algunos bancos europeos utilizan paraísos fiscales para evitar el pago de ciertos impuestos,...
