En su evaluación de seguimiento anual, la quinta, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha puesto de relevancia que nuestro país ha avanzado para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Y es que reconoce...
Como resultado de la quinta acción global en Europa (EMMA 5) contra las denominadas "mulas de dinero" llevada a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2019, y en la que han participado 31 países incluido España, se han identificado 3.833 personas que...
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha hecho público el Informe de su 5ª ronda de evaluación a España sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en el gobierno y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado....
La particularidad de la película 'The Laundromat' (La Lavandería) que ha estrenado la plataforma Netflix es que la trama no es una historia de ficción donde se incorporen prácticas delictivas del mundo real, sino que está basada nada menos que en el caso de los...
Desde el 10 de octubre de 2019, la lista de países y territorios no cooperadores como se refiere Bruselas a los paraísos fiscales queda compuesta por nueve jurisdicciones después de que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) haya retirado de ella a los Emiratos...
Los hechos sufridos por la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) son el contraejemplo de un caso de éxito. Todo funcionó como no hubiera tenido que funcionar con independencia de que los delincuentes tuvieran mayor o menor destreza a la hora de poner en...
El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, MONEYVAL, ha publicado su Informe Anual correspondiente a 2018 en el que, como titular, hace un llamamiento a los Estados miembros a que pongan...
Una vez que el 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley que trasponía la Cuarta Directiva antiblanqueo, los abogados y otros profesionales que prestan servicios de asesoramiento a empresas quedaron obligados a darse de alta en el Registro Mercantil y rendir...
Más de 70 millones de euros es la cantidad que habría blanqueado una organización criminal desarticulada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de una investigación iniciada en 2017. La novedad reside en que actuaba a modo de 'subcontrata' para otros...
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha desvelado un nuevo escándalo fiscal que se suma a una dilatada lista encabezada por los 'Panama Papers' en 2016. La investigación del 'Mauritius Leaks' está basada en 200.000 registros confidenciales filtrados...
