Informe de conclusiones del Plenario del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha hecho públicas las conclusiones de su reunión plenaria celebrada en París entre los días 25 y 27 de Junio y que ya resumimos en un post...
La US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ha entrado el pasado 1 de Julio en vigor oficialmente en todo el mundo. Su implementación ha venido precedida de un retraso significativo provocado, como ya indicamos en un post anterior, por la necesidad de adaptación de...
El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha hecho públicas las conclusiones de su reunión plenaria celebrada en París entre los días 25 y 27 de Junio. Entre ellas se dio a conocer, mediante un documento elaborado a tal fin, la...
El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, D. Íñigo Fernández de Mesa, ha afirmado en su intervención en las III Jornadas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP), que las últimas reformas aprobadas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales "sitúan la legislación española a la vanguardia de los nuevos requerimientos internacionales".
Los países de la UE han alcanzado este miércoles día 18 de Junio un acuerdo político, que ahora debe negociarse con la Eurocámara, sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las nuevas reglas se aplicarán a los casinos...
Con el fin de asegurar un nivel elevado de transparencia y responsabilidad, el pleno de la Eurocámara ha aprobado la reforma de las normas de financiación y del estatuto jurídico de los partidos políticos europeos y sus fundaciones. Las nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir...
El Consejo Fiscal sugiere que los bancos queden obligados por el Fichero de Titularidades Financieras a comunicar en tiempo real cada apertura de cuenta, con el objetivo de evitar delitos y malas prácticas. Es una propuesta lanzada por el órgano consultivo de la Fiscalía en su...
