Argentina ya cuenta desde el pasado 7 de junio con una reglamentación para su ley de blanqueo de capitales. La resolución 3.509 publicada en su Boletín Oficial establece que el programa empezará a regir el 1 de julio y, en principio, finalizará el 30 de...
El senador republicano, Rand Paul, ha bloqueado el convenio de doble imposición entre España y EEUU rubricado el pasado 14 de enero, por la que se evitaría la doble imposición, estableciendo la prevención de la evasión fiscal con el intercambio de información tributaria entre ambos...
El Poder Ejecutivo del país andino ha promulgado la ley que dispone el blanqueo de capitales no declarados mediante la implementación de dos bonos y un pagaré para financiar la industria petrolera, infraestructura y la actividad inmobiliaria. Se trata de la ley 26.860 que permitirá, a...
Según los datos ofrecidos por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el número total de contribuyentes que han declarado bienes en el extranjero ascendería a un total de 131.411 por valor de 87.700 millones de euros. Esta declaración deriva del procedimiento especial de identificación de...
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) solicita que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección. Este procedimiento, tal y como ha dicho el inspector de Hacienda José...
Según dos enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con la que se propone modificar tanto la Ley General Tributaria como la Ley General de Subvenciones, la Agencia Tributaria y la Intervención General intercambiarán...
Durante los últimos meses, hemos asistido a la intensificación de la actividad de la Comisión Europea con el fin de erradicar los paraísos fiscales y evitar la elusión y evasión fiscales. Como parte del plan de acción ya presentado por la Comisión, la última de las...
En una sentencia dictada el pasado 25 de abril, el TJUE da la razón a España que podrá exigir a una entidad financiera establecida en Gibraltar, Jyske, y que opera en nuestro país, información para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo....
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a examen durante los días 24 y 25 de abril en Madrid, en unas jornadas que pretenden ser un referente para el sector de cumplimiento. Organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa y dirigidas...
El Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (CEEPRBD) ha organizado el primer encuentro sobre esta materia, que se celebrará en la sede de la Abogacía Española en Madrid los días 19 y 20 de abril. El programa de este encuentro,...
