Tras la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en el Congreso de los Diputados, se ha conocido que la AEAT ha enviado al SEPBLAC un listado de 705 nombres de contribuyentes de la amnistía fiscal, por indicios de blanqueo. Es el resultado...
Con ocasión de la reunión de los ministros de finanzas del G-20 los días 9 y 10 de febrero en Estambul, la OCDE ha hecho una presentación previa de los últimos avances sobre el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y...
En lo que ha supuesto la primera visita oficial de un presidente de Gobierno español al Principado de Andorra, ambos Estados han suscrito con fecha 8 de enero 2015 un acuerdo para evitar la doble imposición y luchar contra la evasión fiscal, en un texto...
Corría el año 1993, momento en que hablar del final de los paraísos fiscales sonaba todavía a ciencia ficción, cuando el director de cine Roman Polansky estrenaba en la gran pantalla la cinta La Tapadera (The Firm). Basada en la novela homónima de John Grisham, la...
El pasado año 2013 se cerró con un incremento de las comunicaciones de operaciones sospechosas tramitadas por el SEPBLAC, que ha supuesto un 31,6% más con respecto al ejercicio anterior. En números absolutos, hablamos de un total de 4.025 comunicaciones. Son datos recogidos en la recién...
Brisbane, Australia, ha sido el escenario de esta Cumbre celebrada durante los días 15 y 16 de noviembre en la que, entre otros temas de agenda, los países del G20 han vuelto a revisar las medidas contra la evasión fiscal transfronteriza, en un debate muy...
Hasta el Festival de San Sebastián llegaba esta adaptación cinematográfica de una novela de Dennis Lehane, con un elenco de actores liderado por Tom Hardy, el desaparecido James Gandolfini y Noomi Rapace. ‘La entrega’, que así se ha llamado la cinta en nuestro país, dirigida por...
Con una lista interminable de premios y reconocimientos, esta serie dramática made in USA, ha revolucionado el panorama televisivo desde su primera emisión en 2008. Considerada la mejor serie de la historia, Breaking Bad cuenta cómo su protagonista, Walter White, un profesor de química en Alburquerque...
Tras el último plenario en París, la federación rusa cedió su lugar a Australia, y Roger Wilkins será quien presida al organismo hasta el 2015. En este artículo, la lista de prioridades del nuevo mandatario, que mostrará un GAFI con un perfil más alto en...
La denuncia remitida por la Oficina Antifraude de la UE para que España y Reino Unido investiguen el fraude cometido con el contrabando de tabaco desde Gibraltar abre un escenario procesal de imprevisibles consecuencias políticas. Según la ley, la Justicia española es competente para perseguir...
