El Consejo de Ministros autorizaba el pasado 14 de marzo la firma de tres acuerdos sobre intercambio de información tributaria entre España y los territorios británicos de Jersey, Guernsey y la Isla de Man. Esta medida supone un avance importante en la lucha contra el fraude...
La nueva bomba informativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) nos sitúa en China donde, a través del acceso a una base documental, se ha conocido que familiares directos de los líderes del régimen, incluido el actual presidente, han tenido relación con empresas...
La futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, podría incluir el juego online como actividad susceptible de ser supervisada por los órganos “antiblanqueo”...
Las presiones internacionales lideradas por Estados Unidos y el G20 contra la evasión fiscal con el fin de recaudar dinero, están dejando en una posición incómoda a países europeos en los que, gracias al secreto bancario, se han situado tradicionalmente las "cajas fuertes" para esconder...
Durante el pasado año 2012, el Sepblac ha recibido un total de 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas, lo que representa casi un 3% más que en 2011. Estos datos se han hecho públicos en la Memoria que la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
El próximo 26 de noviembre, martes, a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Twitter con el primer encuentro 2.0 @SConfirma #EncuentrosSC pretende ser un espacio de análisis y debate en el marco de la actividad que Soluciones Confirma realiza en redes sociales en el ámbito de la...
Gran interrogante en el hasta ahora preciso mecanismo de la industria financiera suiza que representa más del 10% del PIB pero que, sin embargo, se encuentra bajo fuertes presiones internacionales para levantar el secreto bancario. La crisis económica ha provocado que la comunidad internacional ponga el...
Eslovaquia, día 30 de septiembre. Entra en funcionamiento un nuevo sistema de lotería con factura para evitar desviaciones del fisco que ha revolucionado a los vecinos europeos. Con premios de 10.000 euros de media más un coche, el gobierno eslovaco quiere reducir el fraude fiscal,...
Transcurridos tres años de la entrada en vigor de la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, parece inminente la aprobación del reglamento que, en este momento, está en trámite de audiencia pública. Es un hito fundamental porque aunque la...
Uno de los puntos prioritarios en la agenda de la reunión del G20 celebrada en San Petersburgo, durante los días 5 y 6 de septiembre, ha sido el análisis y discusión de medidas contra la evasión fiscal como forma de contribuir a la recuperación económica. En...
