Debido a su procedencia ilícita es imposible hacer un cálculo exacto sobre la cantidad de dinero negro que se mueve en la economía. Eso sí, los expertos han hecho cálculos y hay algunos que llegan a afirmar que podría suponer un 25% del PIB español. Hace...
El sistema financiero de Chipre está al borde del abismo y por eso el Ejecutivo de este país lleva meses solicitando un rescate para este sector, similar al que se ha concedido a las entidades españolas. En este caso parece que va a ser más...
Cerca de 32 billones de dólares, 24 billones de euros, se encuentran actualmente en paraísos fiscales, lo que implica que una tercera parte de la riqueza mundial escapa a la recaudación de los Estados. Así lo pone de manifiesto el último informe de Oxfam Internacional...
Santander ha vuelto a actuar como acostumbra y ha tomado al mercado por sorpresa. La entidad que preside Emilio Botín absorberá a dos sus dos principales filiales en España: Banesto y Banif, con lo que el proceso de reorganización del sector se acelera en...
Manuel es joyero y este jueves volvía a casa a comer con una sonrisa dibujada en su rostro. Aquel señor enjuto que el mes pasado le había comprado de una tacada más de 6.000 euros en joyas (‘esto para la niña, que cumple 15 años’...
El acuerdo al que ha llegado el Ecofin para desarrollar un mecanismo único de supervisión bancaria deja fuera la lucha contra el blanqueo de capital en sus objetivos principales. Esto hace que dicha persecución siga bajo el amparo de las autoridades de cada Estado miembro...
La información que se envió al juez del caso Bankia desvelaba algunos datos interesantes para el estudio del blanqueo de capitales en España. “El Manual de prácticas globales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” desglosaba toda una serie...
