Un grupo de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la denominada “Operación Snake”, además de identificar el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como...
El caso Neymar o el FIFA Gate, como últimos exponentes de una lista más extensa, ponen de manifiesto que el mundo del fútbol tiene sus más y sus menos con el cumplimiento normativo en cuestiones de fiscalidad, blanqueo y, sobre todo, transparencia. Ya en 2009, el...
Muchas deben ser las ventajas que ofrecen este tipo de plazas financieras a los grandes patrimonios ya que si buscamos un denominador común en las investigaciones por blanqueo de capitales o por evasión fiscal, éste precisamente se localiza en la existencia de cuentas o sociedades...
Todo empezaba un 10 de enero de 1999 en Estados Unidos, fecha de estreno del que sería el primero de un total de 86 capítulos y seis temporadas. Se iniciaba Los Soprano, una serie de culto. El escenario, New Jersey, y el protagonista, un inconmensurable James...
El pleno de la Eurocámara ha aprobado el 20 de mayo de 2015 el texto de la nueva Directiva antiblanqueo, que ya fue acordada con el Consejo, con el fin de intensificar la lucha contra los delitos fiscales y la financiación del terrorismo. Se concreta en...
Es en la década de los 90 cuando en nuestro país comienzan a investigarse grandes operaciones de blanqueo por parte de las unidades especiales de la Policía. La autoría, organizaciones de narcotraficantes gallegos que tejían sus entramados, especialmente a través de actividades inmobiliarias con las que...
Próximos a finalizar el mes, cualquier usuario de banca electrónico, al acceder al portal de la entidad para hacer una transacción, habrá visto como primera pantalla, un aviso urgente en el que se le conmina a entregar determinada documentación para completar su identificación como cliente...
La última obra cinematográfica del maestro Scorsese fue estrenada en España en enero de 2014 y cuenta la historia de un personaje real, Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street por su meteórico ascenso en el mundo de las finanzas. De ahí que este...
Que el SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera española, y como tal el encargado de prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede considerarse una evidencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de su función principal. También es un hecho que...
En un informe bajo el título “La ilusión fiscal”, la ONG Oxfam Intermón revela, tras dos años de investigación, que el fraude fiscal cuesta cada año a España cerca de 60 mil millones de euros. Señala, además, que el 72% de esta cifra pertenece a...
