El Ministerio de Hacienda alemán ha reconocido legalmente la moneda virtual bitcoin como forma de dinero. Así, pasa a ser "unidad monetaria" y una forma de "dinero privado” con efectos legales y fiscales. El principal objetivo de esta iniciativa es que el Estado podrá mantenerla bajo control...
El concepto de paraíso fiscal ha vuelto a la actualidad de la mano de Gibraltar, un territorio que el gobierno español mantiene en la lista de este tipo de jurisdicciones teniendo en cuenta que no existe todavía convenio de doble imposición internacional ni de intercambio...
Ante la insistencia de los organismos internacionales sobre la necesidad de que Grecia intensifique la lucha contra la evasión fiscal, práctica muy extendida en el país heleno, el gobierno se ha puesto manos a la obra en el diseño de reformas significativas. Y es que, según...
Durante los días 18 y 19 de julio, la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid ha acogido la IV edición del Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Organizado por el CGAE, Ministerio de Economía, Colegio de Abogados...
Próximamente, en la reglamentación de la ley de prevención del blanqueo de capitales se establecerá un control reforzado sobre las personas expuestas políticamente, los PEP. Este es el último extremo que el Ministerio de Economía pretende incluir en el futuro Reglamento de la ley, con el...
Con el objetivo de avanzar en unas relaciones “fluidas y transparentes” con Europa, el Gobierno andorrano ha iniciado las negociaciones con la UE para alcanzar un acuerdo de intercambio automático de información fiscal. La visita que el comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera y Lucha contra...
El Consejo de Europa, a través de Moneyval, su órgano de control para la lucha y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha hecho público su informe anual de evaluación. Como principal conclusión, lanza el mensaje a los gobiernos europeos de que...
El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como "el banco del Papa", va a contar con una comisión de al menos cinco personas, encargadas de emitir un Informe sobre la situación “real” de esta polémica entidad. Se trata de una medida de gran alcance...
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado a los líderes del G-8 un informe con cuatro pasos concretos para el intercambio de información fiscal a nivel global que cree un sistema "más justo y más transparente". El nuevo informe, bajo el...
La Comisión ha propuesto ampliar el intercambio automático de información entre las administraciones tributarias de la UE, como parte de la intensificación de la lucha contra la evasión fiscal. De acuerdo con la propuesta, los dividendos, las plusvalías de capital, todas las demás formas de ingresos...
