Desde principio de este mes, la Agencia Tributaria cuenta con una nueva unidad especializada en la fiscalidad internacional que vendrá a reforzar los medios materiales y humanos en la lucha contra el fraude fiscal internacional, a semejanza de lo que ocurre en países de nuestro...
La última decisión en relación a las monedas virtuales procede de Estados Unidos que establecerá idénticas medidas de control a las que ya aplica sobre las divisas tradicionales para prevenir el blanqueo de capitales en las transacciones con bitcoin. En el caso español, según señala Santiago...
Llueve sobre mojado para HSBC. Argentina acaba de denunciar a la entidad británica por blanqueo de capitales y fraude fiscal, una acusación recurrente para el banco que ya ha sido multado en Estados Unidos y México por los mismos delitos. La Administración Federal de Ingresos Públicos...
La reestructuración en la organización de los bancos en Paraguay ya está en marcha con la decisión, por parte del Banco Central de Paraguay (BCP), de crear una unidad exclusiva que controle el riesgo de blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Banco Central...
Una de las últimas cuestiones que han repasado los miembros de la curia romana antes del cónclave que elegirá al nuevo pontífice han sido las medidas de blanqueo de capitales. Los problemas de este pequeño Estado se remontan a la gestión del penúltimo presidente del...
El último informe del Consejo Económico y Social (CES) ha aclarado algunas de las cifras más oscuras de la economía española. De acuerdo con el documento, el fraude fiscal en nuestro país equivale al 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Si tenemos en cuenta que el...
El GAFI ha concluido su primera sesión plenaria del año, que se celebró los días 22 y 23 de febrero en París. Una de las principales labores de los miembros del GAFI en esta sesión fue determinar qué países salían de su ‘lista negra’ por...
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado al tesorero de la banda terrorista Resistencia Galega Xulio Cesar Sayans, por pertenencia y financiación de organización terrorista. El procesamiento fue posible gracias a una carta que se encontró durante un registro judicial en el domicilio...
Tras la publicación la semana pasada del borrador de la nueva Directiva europea contra el blanqueo de capitales, Soluciones Confirma fue requerida para ofrecer su valoración de la misma en varios medios de comunicación. El consejero delegado dela firma, Luis Díez de Vega, destacaba la...
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía no da más de sí. La UDEF se ha convertido en los últimos meses en protagonista de la mayoría de las informaciones políticas en España debido a la reciente oleada de casos de corrupción que...
