La Tax Justice Network acaba de publicar la edición 2018 de este Índice, el Financial Secrecy Index, que, de forma bianual, clasifica las jurisdicciones en función de su secreto bancario y la escala de sus actividades financieras offshore. Esta herramienta con la que se pretende comprender mejor el...
Las estadísticas recién publicadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En los últimos...
El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Red para el Cumplimiento de la Ley contra Delitos Financieros), ha puesto en marcha un programa para fortalecer la alianza público-privada con el fin de mejorar la lucha y prevención del...
En su quinta ronda de evaluación mutua, el Moneyval se muestra satisfecho con las reformas adoptadas por Andorra para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aunque hace un llamamiento a que adopte algunas mejoras. Y es que Andorra está haciendo méritos para...
Cuando parecía que los Papeles de Panamá habían servido de importante revulsivo contra el uso de los territorios offshore para obtener beneficios fiscales, los sistemas financieros se revuelven nuevamente tras conocerse los detalles de la investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ):...
El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales de la Abogacía. Considera que una de las funciones esenciales del OCP debería ser...
Tan solo unos días después del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia que investigó sobre el que puede considerarse uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos tras las filtraciones de cuentas opacas en paraísos fiscales, la comisión especial del Parlamento...
"El dinero no es sinónimo de tranquilidad. No es sinónimo de felicidad. El dinero es, en esencia, el resultado de nuestras elecciones" Con ciertas reminiscencias de la mítica Breaking Bad, esta nueva serie dramática para televisión de la estadounidense Netflix ha estrenado su primera temporada en...
Del casi millón de informes por operaciones sospechosas (STRs) que reciben las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE, solo el 10% se investiga adicionalmente. Y eso teniendo en cuenta que más del 65% de estos informes procede de dos Estados miembros: Reino Unido y...
