El parón en el comercio y en el sector servicios como consecuencia de la pandemia provocada por el COIVD-19 ha obligado al crimen organizado a buscar otras vías para blanquear el dinero que sigue recaudando con sus actividades ilícitas, incluido el negocio de mascarillas. El...
Ya son cuatro los Estados miembros que no permitirán que las empresas con sede en territorios offshore reciban dinero de sus paquetes de ayudas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Concretamente, Francia, Austria, Dinamarca y Polonia. El gobierno francés ha sido el último en...
Más de 90 organizaciones de la sociedad civil integradas en el proyecto EAT (Expanding Anonymous Tipping) financiado por la Comisión Europea, han impulsado un documento dirigido a todas las autoridades e instituciones públicas para que protejan a quienes alerten o expongan los daños, abusos y...
En la actual pandemia provocada por el COVID-19, teniendo en cuenta que la mayoría de las economías se enfrenta a una recesión, es probable que disminuyan los flujos financieros. Sin embargo, según la experiencia de crisis pasadas, las finanzas ilícitas continuarán fluyendo. De hecho, ya hay...
El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés) han publicado un Manual de Cooperación entre Aduanas y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de "interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de blanqueo de capitales y financiación...
El compliance se abre paso a otros ámbitos además del penal y el administrativo, asomándose ahora a la competencia. Una prueba más de que estamos ante un elemento imprescindible en todas las organizaciones empresariales. El 29 de febrero concluyó la consulta pública puesta en marcha por...
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) ha actualizado el 18 de febrero de 2020 la lista de 'paraísos fiscales' o de países y territorios no cooperadores en materia fiscal, como se denomina oficialmente. La novedad de esta primera versión de 2020 es que...
Dos tercios de las empresas españolas manifiestan carencias graves en materia de compliance penal, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión a pesar de que resulta imprescindible con independencia del tamaño y la actividad y, en general, los empresarios...
Durante este ejercicio, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un Plan de Control que, entre otras novedades, aportará un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional, un plan especial de control de bases imponibles negativas pendientes de compensar...
La 25 edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que ha hecho pública Transparencia Internacional (TI) con datos referidos a 2019 sitúa a España en la posición 30 entre los 180 países evaluados, junto con Portugal, Barbados y Qatar. En el ámbito de la...
